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寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議公告

發布時間: 2019-05-31 18:06:32   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:   我要評論()
摘要:

 

2019年5月31日,寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司召開第三屆董事會第二十七次會議。會議的召開與表決程序符合《公司法》及《章程》規定,表決結果合法有效。

經與會董事審議、表決,通過如下決議:

一、關于董事會2018年度工作報告的議案;

二、關于審議2018年度財務決算報告(草案)的議案;

三、關于審議2018年度利潤分配方案(草案)的議案;

四、關于審議《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司2018年度報告》的議案;

五、關于審議《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司2018年度社會責任報告》的議案;

六、關于審議《黃河農村商業銀行2018年度“三農”金融服務報告》的議案;

七、關于審議《黃河農村商業銀行2018年度全面風險管理狀況報告》的議案;

八、關于審議《黃河農村商業銀行2018年度審計工作報告》的議案;

九、關于審議《黃河農村商業銀行2018年度關聯交易情況報告》的議案;

十、關于審議《黃河農村商業銀行董事會成員2018年度履職評價報告》的議案;

十一、關于審議《黃河農村商業銀行2018年度董事會經費決算報告及2019年預算方案》的議案;

十二、關于召開黃河農村商業銀行2018年度股東大會的議案;

十三、關于審議《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司2019年度法人授權書》的議案;

十四、關于審議《經營層2019年一季度經營情況報告》的議案;

十五、關于審議《黃河農村商業銀行2019年一季度全面風險管理狀況報告》的議案;

十六、關于審議《黃河農村商業銀行2019年審計工作計劃》議案;

十七、關于審議《黃河農村商業銀行2019年對關聯交易客戶寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司授信方案》的議案;

十八、關于審議《黃河農村商業銀行2019年對關聯交易客戶銀川建發集團股份有限公司授信方案》的議案;

十九、關于擬定黃河農村商業銀行2019年股份交易基準價的議案;

二十、關于審議《黃河農村商業銀行2019-2020年風險管理策略、風險偏好和風險限額》的議案;

二十一、關于審議《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司章程修正案(草案)》的議案;

二十二、關于修訂《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案;

二十三、關于修訂《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司股權質押管理辦法》的議案;

二十四、關于修訂《寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司法律顧問管理辦法》的議案;

二十五、關于啟動實施黃河農村商業銀行股權集中托管的議案;

二十六、關于調整優化總行機關部門設置的議案;

二十七、關于增持青銅峽聯社股份的議案;

二十八、關于2018年度向“黃河銀行助學基金會”捐款的議案;

二十九、關于審議向黃河農村商業銀行對口幫扶點提供捐贈的議案;

三十、關于王楊寶先生不再擔任董事的議案;

三十一、關于提名薛文斌先生為董事的議案;

三十二、關于調整總行機關中層管理人員薪酬的議案。

特此公告。

       

寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司董事會

            2019年5月31日

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